El fiscal federal Gerardo Pollicita pidi\u00f3 una bater\u00eda de 15 medidas de prueba para investigar el patrimonio de Claudio \u201cChiqui\u201d Tapia, presidente de la Asociaci\u00f3n del F\u00fatbol Argentino (AFA), en la causa por presunto enriquecimiento il\u00edcito vinculada con su funci\u00f3n en la CEAMSE.<\/p>\n
Entre las principales solicitudes aparecen el levantamiento del secreto fiscal y bancario, la entrega de sus declaraciones juradas, un relevamiento de sus cuentas, inmuebles y participaciones societarias y un informe sobre posibles operaciones realizadas en el exterior.<\/p>\n
El pedido qued\u00f3 en manos del juez federal Ariel Lijo, quien deber\u00e1 determinar qu\u00e9 medidas autoriza. El objetivo es reconstruir la evoluci\u00f3n econ\u00f3mica y financiera de Tapia durante el per\u00edodo investigado y establecer si existe correspondencia entre sus ingresos declarados y el crecimiento de su patrimonio.<\/p>\n
1) Levantamiento del secreto fiscal y bancario: Pollicita pidi\u00f3 que se levante el secreto fiscal y bancario sobre Tapia. La medida permitir\u00eda acceder a informaci\u00f3n tributaria y financiera que actualmente se encuentra protegida.<\/p>\n
2) Declaraciones juradas presentadas por su funci\u00f3n en la CEAMSE: La Fiscal\u00eda solicit\u00f3 las declaraciones juradas que Tapia present\u00f3 durante su paso por la CEAMSE. Para eso, pidi\u00f3 que tanto el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como el de la provincia de Buenos Aires entreguen sus legajos reservados.<\/p>\n
3) Sueldos percibidos en la CEAMSE: Tambi\u00e9n requiri\u00f3 que la CEAMSE informe cu\u00e1nto cobr\u00f3 Tapia mientras ocup\u00f3 un cargo en la empresa estatal. La documentaci\u00f3n deber\u00e1 incluir el detalle de sus salarios y otros conceptos percibidos durante ese per\u00edodo.<\/p>\n
4) Movimientos migratorios: Pollicita pidi\u00f3 a la Direcci\u00f3n Nacional de Migraciones que informe todas las entradas y salidas del pa\u00eds registradas a nombre del presidente de la AFA.<\/p>\n
5) Historial laboral y remuneraciones: La Fiscal\u00eda solicit\u00f3 a la ANSES el historial laboral completo de Tapia, junto con la informaci\u00f3n disponible sobre los salarios y aportes registrados a lo largo de los a\u00f1os.<\/p>\n
Le\u00e9 tambi\u00e9n: Vence el plazo para que Manuel Adorni justifique su patrimonio y en la Justicia no descartan que pida una nueva pr\u00f3rroga<\/p>\n
6) Situaci\u00f3n fiscal actual e hist\u00f3rica: A la Agencia de Recaudaci\u00f3n y Control Aduanero (ARCA) le pidi\u00f3 un reporte sobre la situaci\u00f3n fiscal actual e hist\u00f3rica del dirigente y una copia \u00edntegra de sus declaraciones juradas impositivas.<\/p>\n
7) Inmuebles, cuentas, sociedades, deudas y pr\u00e9stamos: El organismo recaudador tambi\u00e9n deber\u00e1 informar, si la medida es autorizada, los inmuebles registrados a nombre de Tapia tanto en la Argentina como en el exterior. El pedido abarca adem\u00e1s cuentas, participaciones societarias, deudas, pr\u00e9stamos y otros activos o compromisos financieros que puedan resultar relevantes para la investigaci\u00f3n.<\/p>\n
8) Cuentas bancarias, plazos fijos, tarjetas y cajas de seguridad: Al Banco Central, el fiscal le solicit\u00f3 informaci\u00f3n sobre cuentas bancarias, plazos fijos, tarjetas de cr\u00e9dito o d\u00e9bito y cajas de seguridad vinculadas con Tapia.<\/p>\n
9) Cuentas en billeteras virtuales: Las empresas proveedoras de billeteras virtuales deber\u00e1n informar si el presidente de la AFA es o fue cliente y, en caso afirmativo, aportar los datos requeridos por la Justicia.<\/p>\n
10) Giros de dinero al exterior: Otra de las medidas busca determinar si Tapia realiz\u00f3 transferencias o giros de dinero fuera del pa\u00eds durante el per\u00edodo bajo an\u00e1lisis.<\/p>\n
Le\u00e9 tambi\u00e9n: Yategate: la Justicia reactiv\u00f3 la causa contra Insaurralde y busca informaci\u00f3n sobre sus comunicaciones y cuentas en el exterior<\/p>\n