Presunto lavado de dinero<\/strong><\/p>\n La casa est\u00e1 a nombre de Real Central SRL, de Luciano Pantano y Ana Luc\u00eda Conte, se\u00f1alados como supuestos testaferros de Pablo Toviggino, tesorero de la AFA. Uno de los elementos considerados relevantes en el expediente es el hallazgo de una tarjeta de cr\u00e9dito corporativa de la instituci\u00f3n deportiva a nombre de Pantano.<\/p>\n La causa que investiga la mansi\u00f3n en Pilar entr\u00f3 en una nueva etapa luego de que la jueza Ver\u00f3nica Straccia decidiera delegar la investigaci\u00f3n en el fiscal Claudio Navas Rial, que seg\u00fan pudo saber TN ya tom\u00f3 las primeras medidas de prueba desde que tiene el expediente que apunta a determinar qui\u00e9n es el verdadero due\u00f1o de la propiedad.<\/p>\n La casa est\u00e1 a nombre de Real Central SRL, de Luciano Pantano y Ana Luc\u00eda Conte, supuestos testaferros de Pablo Toviggino, tesorero de la AFA.<\/p>\n Seg\u00fan pudo saber TN de fuentes judiciales, el fiscal pidi\u00f3 terminar con las medidas de prueba que estaban pendientes y se resolvieron cuestiones de competencia. Por ahora se desconoce cu\u00e1les son las acciones requeridas por Navas Rial.<\/p>\n Este medio pudo saber que el fiscal opina que el caso, en el que se investiga posible lavado de dinero, debe investigarse en Capital Federal, en donde habr\u00eda comenzado la maniobra de lavado en la que podr\u00eda estar involucrada la Asociaci\u00f3n del F\u00fatbol Argentino (AFA).<\/p>\n Es que uno de los elementos considerados de relevancia dentro del expediente es el hallazgo de una tarjeta de cr\u00e9dito corporativa de la AFA a nombre de Pantano. Seg\u00fan consta en la investigaci\u00f3n, esa tarjeta estaba vinculada con gastos relacionados con los veh\u00edculos encontrados en la propiedad. Adem\u00e1s, Pantano ocupaba un cargo dentro de la Asociaci\u00f3n del F\u00fatbol Argentino.<\/p>\n En el caso est\u00e1 en la mira una propiedad ubicada en Villa Rosa, Pilar, con helipuerto, caballerizas, pileta, canchas deportivas y una flota de autos de colecci\u00f3n, valuada en m\u00e1s de US$17 millones. A su vez, los autos del garage de la mansi\u00f3n, est\u00e1n valuados en otros 3 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n Uno de los aspectos que intenta reconstruir la investigaci\u00f3n es el recorrido societario de la empresa propietaria del inmueble. Seg\u00fan surge del expediente, la firma originalmente se denominaba Central Parks Drinks SRL, contaba con un capital social de 300.000 pesos y el 16 de mayo de 2024 cambi\u00f3 su nombre por Real Central SRL, adem\u00e1s de elevar su capital a 58 millones de pesos. Apenas dos semanas despu\u00e9s concret\u00f3 la compra del predio de Pilar.<\/p>\n De cualquier manera tanto la jueza como el fiscal miran con atenci\u00f3n lo que ocurrir\u00e1 el pr\u00f3ximo 12 de agosto, cuando la C\u00e1mara Federal de Casaci\u00f3n Penal realice una audiencia en la que se escuchar\u00e1n a las partes y se analizar\u00e1 todo lo realizado hasta el momento en el expediente.<\/p>\n Los denunciantes de la Coalici\u00f3n C\u00edvica creen que Mariano Borinsky y Barroetave\u00f1a podr\u00edan devolver el caso a Charvay, juez de Campana.<\/p>\n El expediente por la mansi\u00f3n viene protagonizando desde hace meses una disputa de competencia entre la Justicia Federal de Campana \u2014donde est\u00e1 radicado el inmueble\u2014 y el fuero Penal Econ\u00f3mico de la Ciudad de Buenos Aires. En mayo, la C\u00e1mara de Casaci\u00f3n anul\u00f3 el fallo que hab\u00eda enviado la causa a Campana y orden\u00f3 dictar una nueva resoluci\u00f3n sobre qu\u00e9 tribunal debe investigar. El conflicto qued\u00f3 as\u00ed en manos de la C\u00e1mara Nacional en lo Penal Econ\u00f3mico.<\/p>\n Pero una llamativa decisi\u00f3n de Borinsky y Barroetave\u00f1a para escuchar a las partes vuelve a dilatar la investigaci\u00f3n.<\/p>\n La hip\u00f3tesis que analiza la Justicia sostiene que Pantano y Conte no tendr\u00edan un perfil patrimonial compatible con una operaci\u00f3n de semejante magnitud y que habr\u00edan actuado como presuntos testaferros de Toviggino, tesorero de la AFA.<\/p>\n Leer m\u00e1s: Tras el rev\u00e9s por la Ley de Tierras, el Gobierno realiza cambios en el paquete de desregulaci\u00f3n y define c\u00f3mo enviarlo al Congreso<\/p>\n La delegaci\u00f3n del caso en Navas Rial cobra relevancia tambi\u00e9n por sus antecedentes en otras investigaciones vinculadas con la conducci\u00f3n de la AFA. El fiscal impuls\u00f3 la acusaci\u00f3n contra Tapia, Toviggino y otros dirigentes en la causa por la presunta retenci\u00f3n indebida de aportes y contribuciones de la seguridad social, expediente en el que la C\u00e1mara en lo Penal Econ\u00f3mico confirm\u00f3 los procesamientos del presidente de la AFA, del tesorero y de la propia entidad como persona jur\u00eddica.<\/p>\n Adem\u00e1s, ampli\u00f3 esa investigaci\u00f3n a partir de una denuncia de ARCA por presunta evasi\u00f3n agravada mediante el uso de facturas falsas y promovi\u00f3 nuevas medidas de prueba para determinar si existieron otras maniobras tributarias irregulares.<\/p>\n