La fiscal\u00eda federal que investiga a Mart\u00edn Insaurralde por presunto enriquecimiento il\u00edcito y lavado de dinero comenz\u00f3 a analizar en profundidad el informe pericial patrimonial incorporado recientemente al expediente y eval\u00faa ampliar el pedido de indagatoria contra el exintendente de Lomas de Zamora.<\/p>\n
La decisi\u00f3n se analiza luego de detectar supuestas inconsistencias entre los ingresos declarados, los gastos relevados, la aparici\u00f3n de supuestos testaferros abonando viajes al exterior y distintos movimientos econ\u00f3micos que, seg\u00fan la Justicia, todav\u00eda no tendr\u00edan una explicaci\u00f3n suficiente.<\/p>\n
El fiscal Sergio Mola trabaja sobre la pericia contable y analiza sumar nuevos elementos a un eventual requerimiento ante el flamante juez Rodriguez Ponte, que reemplazar\u00e1 a Luis Armella. Entre los puntos bajo revisi\u00f3n aparecen pagos en efectivo, gastos en viajes y hoteles, operaciones patrimoniales y movimientos vinculados a la situaci\u00f3n econ\u00f3mica de Insaurralde, Jesica Cirio y Sof\u00eda Clerici durante el per\u00edodo comprendido entre 2010 y 2023.<\/p>\n
Seg\u00fan fuentes vinculadas al expediente, el informe presenta diferencias entre los ingresos declarados y los gastos detectados. Tambi\u00e9n se mencionan pagos realizados en efectivo que, seg\u00fan la investigaci\u00f3n, no contar\u00edan con documentaci\u00f3n suficiente para reconstruir el origen del dinero utilizado.<\/p>\n
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Entre las observaciones que analiza la fiscal\u00eda aparecen US$ 231.683 correspondientes a pasajes abonados por un tercero identificado como Armando J. R\u00edos. De acuerdo con la investigaci\u00f3n, los funcionarios judiciales eval\u00faan si esa persona pudo haber actuado como un supuesto testaferro de Insaurralde.<\/p>\n
Otro de los puntos bajo an\u00e1lisis es el pr\u00e9stamo de US$ 250.000 que Jesica Cirio declar\u00f3 haberle realizado a Insaurralde. Desde la Justicia cuestionan que ese monto pueda explicar la totalidad de los gastos observados y consideran que la operaci\u00f3n podr\u00eda formar parte de una maniobra destinada a justificar fondos cuya procedencia todav\u00eda se investiga.<\/p>\n
La defensa del exfuncionario hab\u00eda pedido el cierre de la causa al sostener que ese pr\u00e9stamo permit\u00eda justificar los gastos cuestionados y que, al tratarse de un matrimonio, deb\u00edan contemplarse los ingresos de ambos integrantes de la pareja.<\/p>\n
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El informe contable incorporado al expediente determin\u00f3 que Insaurralde declar\u00f3 ingresos por $87.171.401 durante el per\u00edodo analizado, mientras que los egresos relevados alcanzaron los $99.975.141. La pericia consign\u00f3 un saldo negativo acumulado de $19.647.220,14 al comparar los ingresos declarados con los gastos y las aplicaciones patrimoniales detectadas.<\/p>\n
La investigaci\u00f3n tambi\u00e9n puso el foco en los viajes realizados durante esos a\u00f1os. Seg\u00fan la pericia, Insaurralde gast\u00f3 US$121.000 en pasajes entre 2010 y 2023, adem\u00e1s de $14.313.904 en ese mismo per\u00edodo. En el caso de Cirio, se registraron US$136.068 en pasajes y otros $7.635.046, mientras que tambi\u00e9n se relevaron $35.158.185,84 correspondientes a gastos del grupo familiar en viajes.<\/p>\n
Para avanzar con el an\u00e1lisis, Mola se reunir\u00e1 con la Procuradur\u00eda de Criminalidad Econ\u00f3mica y Lavado de Activos (Procelac) con el objetivo de terminar de evaluar los n\u00fameros y definir los pr\u00f3ximos pasos dentro del expediente.<\/p>\n
La causa adem\u00e1s cuenta con un nuevo juez a cargo: Luis Rodr\u00edguez Ponte, recientemente designado en el cargo durante el gobierno de Javier Milei.<\/p>\n
En paralelo al an\u00e1lisis patrimonial, la Justicia contin\u00faa con otra l\u00ednea de investigaci\u00f3n vinculada a los videos en los que aparecen fajos de d\u00f3lares en un vestidor. Los investigadores buscan determinar si el material es real, cu\u00e1ndo fue grabado, d\u00f3nde se registr\u00f3 y qui\u00e9n era el due\u00f1o del dinero mostrado en las im\u00e1genes.<\/p>\n
Seg\u00fan la informaci\u00f3n incorporada al expediente, los videos se habr\u00edan grabado en abril de 2023. La Justicia tambi\u00e9n confirm\u00f3 que hubo modificaciones en la mansi\u00f3n ubicada en Fincas San Vicente y analiza si ese lugar fue donde se registraron las im\u00e1genes.<\/p>\n